У приголомшливому повороті подій каліфорнійська вантажоперевізна компанія Kal Freight Inc. подала заявку на захист від банкрутства відповідно до розділу 11, відкривши мережу шахрайських дій, які сколихнули галузь. Компанію висувають серйозні звинувачення у фінансових зловживаннях і зловживанні активами.
Хто такий Kal Freight?
Згідно з заявою Федерального управління безпеки автомобільних перевізників, у Kal Freight працюють 600 водіїв і 580 силових агрегатів. Компанію було засновано в 2014 році та має офіси в Каліфорнії, Техасі, Нью-Джерсі, Індіані, Теннессі, Джорджії, Арізоні та Арканзасі.
Розділ 11 і звинувачення в шахрайстві
Kal Freight подала до Глави 11 майже 325 мільйонів доларів довгострокового боргу. Згідно з судовими документами, незабезпечені вимоги становлять щонайменше 24 мільйони доларів. Серед найбільших незабезпечених кредиторів CIMC Reefer Trailer Inc., борг понад 12 мільйонів доларів США; Continental Tire, заборгувала понад 1 мільйон доларів США; і Cargo Solution Express, заборгували понад 950 тис. дол.
Однак судові документи розкривають набагато більш тривожну картину діяльності Kal Freight. Daimler Truck Financial Services USA, LLC, найбільший кредитор компанії з фінансування транспортних засобів, виявив докази масового шахрайства, вчиненого Kal Freight проти своїх кредиторів.
Трейлери про привидів за 16,8 мільйонів доларів
У шокуючому викритті Daimler стверджує, що Kal Freight шахрайським шляхом отримала приблизно 16,878 мільйона доларів США для придбання 164 причепів у Vanguard. Однак компанія ніколи не платила Vanguard і не отримувала трейлери. Натомість Kal Freight якимось чином вдалося надати Daimler фальшиві свідоцтва про право власності на ці неіснуючі причепи разом із записаними правами застави. Щоб додати образи до шкоди, Kal Freight продовжувала щомісяця платити за цим кредитом, ніби причепи були придбані та перебували у їхньому розпорядженні.
Перетасування канадської застави на 20 мільйонів доларів
Розслідування Daimler також виявило, що приблизно 366 причепів, які слугували заставою для їхніх кредитів, були незаконно передані Big Rig Trailers & Leasing, Inc., канадській філії Kal Freight, що належить тій же особі, містеру Сінгху. Згодом ці трейлери були продані, здані в оренду або під заставу третім особам у Канаді, що потенційно могло створити складну правову ситуацію, коли невинні треті сторони можуть претендувати на право власності на заставу. Ця несанкціонована передача може призвести до додаткових 20 мільйонів доларів збитків для Daimler.
Схема продажів-фантомів
У ще одному шахрайському маневрі Kal Freight, як повідомляється, передала численні вантажівки та причепи, які були частиною застави Daimler, своїй філії Kal Trailers & Leasing Inc., дилеру вантажівок і причепів. Kal Trailers потім продала ці одиниці третім сторонам, нібито безкоштовно та без права застави Daimler, під виглядом звичайних ділових операцій. Daimler ніколи не отримував доходи від цих несанкціонованих переказів.
Наслідки та судові процеси
Масштаби шахрайської діяльності Kal Freight поставили повернення понад 40 мільйонів доларів США за кредитами Daimler під серйозну загрозу. У світлі цих викриттів Daimler спочатку не був зацікавлений у продовженні своїх ділових відносин з Kal Freight під час процедури банкрутства.
Однак, намагаючись врятувати ситуацію, Kal Freight погодилася усунути пана Сінгха з посади директора кожної компанії-боржника та замінити його незалежними директорами. Крім того, компанія пообіцяла залишити Бреда Шарпа на посаді директора з реструктуризації, надавши йому повний контроль над бізнес-операціями, включаючи всі книги, записи та фінансові операції.
Ці зобов'язання змусили Daimler обережно погодитися на використання боржниками певної утриманої застави, що складається з 543 вантажівок і 10 причепів, під час процедури банкрутства. Ця угода підлягає суворим умовам, викладеним у погодженому Daimler належному захисті.
Дивлячись вперед
Поки розгортається процедура банкрутства, усі погляди будуть прикуті до Kal Freight та її новопризначених незалежних директорів і CRO. Автоперевізники та кредитори уважно спостерігатимуть, як розплутується ця складна мережа шахрайства та які наслідки це матиме для тих, хто бере участь у цих шахрайських діях.
