Індія ще більше посилила свою війну проти шахрайства з розрізом свиней завдяки партнерству з Google і Facebook. Такі шахрайства, які часто використовують криптовалюти як інструменти, нещодавно зазнали значного рівня підозрілої активності, оскільки вони використовуються для викрадення грошей у людей та їх відмивання.
Міністерство внутрішніх справ Індійського Союзу звіт за 2024 рік свідчить про те, що шахрайство з розрізанням свиней або інвестиційне шахрайство впливає на «безробітну молодь, домогосподарок, студентів і нужденних людей». Деякі шахраї націлюються на слабких людей, користуючись їхньою фінансовою вразливістю та обманюючи їх довіру, і заманюють їх у фантастичні та соковиті прибутки.
У звіті висвітлюється тривожна тенденція: жертви щодня «втрачають великі суми грошей, у тому числі позичені». Ці шахрайства рекламуються через рекламні служби Google і поширюються через рівні обміну повідомленнями, такі як WhatsApp і Telegram.
I4C співпрацює з Google і Facebook для боротьби з шахрайством
Щодо цієї зростаючої проблеми нещодавно приєднався I4C під керівництвом Міністерства внутрішніх справ Індії партнерство за допомогою Google і Facebook. Співпраця спрямована на:
Позначати зловмисну діяльність: спікери повинні заздалегідь самостійно виявляти та фільтрувати погану рекламу.
Виявляти шахрайські додатки. Замість цього анонімний лист закликав BGC націлитися на додатки цифрового кредитування, які полюють на користувачів. Визначте фішингові кампанії: отримуйте інформацію про онлайн-шахрайство, пов’язане з цими недоліками.
Це також включає впровадження криптовалютних обмінів у Індійську систему звітування та управління фінансовими кібершахрайствами громадян Індії, централізовану платформу, яка використовується поліцією, банками, платіжними шлюзами та криптовалютними біржами для виявлення та контролю шахрайських транзакцій у криптовалютах.
Індія готує свої правоохоронні органи до більшої підготовки, зокрема для покращення відстеження та розслідування зловживання криптовалютою. Навчальні сесії зосереджені на дослідженні різних контрактів, пов’язаних із криптовалютою.
Розслідування блокчейну з точки зору кримінального переслідування, щоб розслідувати та знищити банди шахраїв. Ці зусилля необхідні, оскільки Індія залишається привабливою територією для криптошахрайських груп, які часто базуються в регіонах, включаючи Південно-Східну Азію.
Законодавці також посилюють протекціонізм, посилюючи регулювання крипторинку. У 2023 році, після появи такого об’єкта, підрозділ фінансової розвідки Індії повинні стати всі власники криптобірж суб'єкти звітності повинні юридично функціонувати в країні.
Крім регулятивних заходів, Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED), яке є агентством економічної розвідки Індії, ініціювало суворі дії проти великих шахрайств, пов’язаних із криптовалютою.
У червні 2024 року ED одночасно обмежив NYA більш ніж на 3 мільйони доларів. Це належить до криптошахраїв групи Highrich, відомої як схема Понці, яка гарантує 15% повернення інвестицій. В іншому місяці була викрита ще одна шахрайська операція з криптовалютою, сума викрадених перевищила 800 000 доларів США.
Заходи, прийняті в Індії, співпраця з технологічними гігантами, наближення до регулювання + показують, що країна активно бореться з шахрайством, пов'язаним з криптовалютами. Ми спостерігаємо зростання поширення криптовалюти, що сприяє більш безпечному та прозорому середовищу.
У своїх зусиллях Індія сподівається захистити своїх невинних громадян і запровадити правила, щоб не потрапити в пастку таких фальшивих схем. Він також хоче допомогти своїм громадянам вжити необхідних заходів для запобігання подібним випадкам і прийняти законне використання криптовалюти та інші цифрові активи.
