Ньюарк, штат Нью-Джерсі-Федеральне велике присяжне повернуло обвинувальний акт, в якому звинувачували інвестора з нерухомості в Нью-Джерсі та впливові, здійснивши багатомільйонну плівку понзі, що нагадують інвестиційні фальсифікації, змовляючи про відмивання, відмиваючи наркотичні доходи, як частина операції з касінням, і підкуповуючи сьогоднішню полійці, американську службу Алані.
Сезар Умберто Піна, A/K/A “Flipping NJ”, 47, з Франклін -Лейкс, Нью -Джерсі, звинувачували у кримінальному обвинуванні з двома пунктами фальсифікації дротяного шахрайства, одним підрахунком змови відмивання грошей, двома пунктами відмивання грошей, та одним підрахунком хабарництва щодо програм, що отримують федеральні фонди. Початкова поява та доручення Піни в обвинувальному акті ще не заплановані.
“Сезар Піна, як стверджується, не було присвоєно мільйони доларів важко зароблених грошей, відмивали гроші на торгівлі наркотиками та підкупили політику в підтримці проектів нерухомості. Цей багаторічний потік кримінальної діяльності пошкодив інвесторів навколо Сполучених Штатів. Прагнучи співпрацювати з нашими партнерами правоохоронних органів, щоб викорінити такі види незаконних заходів, які загрожують нашим громадам ».
– Адвокат США Аліна Хабба
“Сьогоднішнє обвинувачення проти Сезара Піна пов'язане з старанною роботою DEA та нашими правоохоронними партнерами, націлюючи на тих осіб, які приносять жадібність та прибуток над добробутом інших”, – заявила спеціальний агент DEA Нью -Джерсі, що відповідає за Шеріл Ортіс. “Замість того, щоб використовувати свою присутність у соціальних мережах для покращення суспільства, пан Умберто Піна вирішив використати його для розширення злочинної діяльності. Його дії, а також готовність відмивати гроші від наркотиків, не відрізняються від тих людей, що затоплюють наші вулиці незаконною та відвагою наркотиків, перемагаючи ці вже й укладені люди”.
“Використовуючи свою популярність соціальних медіа, це, як стверджується, Сезар Піна надав послуги для торговців наркотиками, підкупила урядового чиновника та обдурила нічого не підозрюючих інвесторів з мільйонів доларів, і все це за особисту вигоду”, – заявив спеціальний агент, відповідальний Дженіфер Л. Піовесан, кримінальне розслідування IRS, офіс Ньюарка. “Сьогоднішнє обвинувачення-це нагадування про зобов'язання IRS-CI працювати разом з нашими партнерами правоохоронних органів, щоб забезпечити відповідальність за те, щоб погані суб'єкти притягували до відповідальності”.
“Під виглядом є підприємцем з найкращими інтересами своїх клієнтів, Сезар Піна нібито обманула десятки інвесторів мільйонів доларів. Його нібито дії не зупинялися на шахрайстві, але залучили хабарництво, відмивання грошей та змова на відмивання неліва від продажу наркотиків. Заряджає Стефані Родді.
“Інвестиційне шахрайство – це просто злочин жадібності”, – заявив відповідальний інспектор Крістофер Нільсен, Служба поштової інспекції США, польовий офіс Ньюарка Філадельфії. “У цьому випадку Сезар Піна нібито просила десятки осіб, щоб надати йому мільйони доларів на придбання та інвестування в житлові об'єкти. Однак, замість того, щоб поділитися прибутками, він обманював своїх інвесторів у схему Понзі. Поштоподібні інспектори продовжуватимуть працювати з нашими правоохоронними партнерами для боротьби з фінансовими шахрайами та захистом американців”.
Згідно з документами, поданими у цій справі, та заявами, зробленими в суді:
Піна співпрацювала з жокеєм та радіо -особистістю знаменитостей для проведення семінарів з нерухомості по всій країні. Завдяки цим семінарам, саморекламними зусиллями та іншими маркетинговими стратегіями, Піна розробила значні соціальні медіа. Починаючи з принаймні 2017 року, Піна почала приймати інвестиції від окремих інвесторів за передбачувану купівлю, реконструкцію та продаж конкретних властивостей нерухомості в Нью -Джерсі та інших штатах. Щоб викликати інвесторів, Піна часто обіцяла 30% або більшу віддачу від інвестицій протягом 4 – 5 місяців. Але замість того, щоб використовувати кошти інвесторів, як обіцяли, Pina залучили та невірували гроші інвесторів, в тому числі за допомогою нових коштів інвесторів для погашення попередніх інвесторів у схемі, схожі на Понці, та витрачання коштів інвесторів на несанкціоновані бізнес та особисті витрати. Поки що розслідування показало, що Піна обманювала десятки інвесторів мільйонів доларів.
Піна також змовилася відмивати незаконні кошти, в тому числі від продажу контрольованих речовин, для різних осіб, яких він знав, займаються злочинною діяльністю. Піна надалі відмила гроші, які, як представлена особа, що діє в напрямку правоохоронних органів, була доходом від наркотиків у рамках операції укусу.
Крім того, Піна підкупила місцевого чиновника Патерсона, Нью-Джерсі у зв'язку з проектами, пов'язаними з нерухомістю в Патерсоні. Наприклад, PINA надала готівку та інші хабарі офіційному чиновнику в обмін на офіційні дії, допомогу та вплив у зв'язку з проектом розвитку “Old School 5” Піни, який мав на увазі заявки перед Радою коригування Патерсона.
Звинувачення у дротяному шахрайстві несе максимальне покарання в двадцять років ув'язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів США, або вдвічі більше валової суми будь -якої грошової вигоди, яку будь -які особи, отримані від правопорушення або будь -яких грошових втрат, що підтримують будь -які жертви злочину, залежно від того, що є найбільшим.
Обвинувачення в змові на відмивання грошей та відмивання грошей на кожне несуть максимальне покарання в двадцять років ув'язнення та штраф у розмірі 500 000 доларів США або двічі більше вартості майна, що бере участь у транзакції, залежно від того, що більше.
Обвинувачення в хабарництві щодо програм, що отримують федеральні фонди, несе максимальне покарання в десять років ув'язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів США, або вдвічі більшу валову суму будь -якої грошової вигоди, яку будь -які особи, отримані від злочину або будь -яких грошових втрат, що підтримують будь -які жертви злочину, що є найбільшим.
Прокурор США Хабба зараховував спеціальних агентів прокуратури США в окрузі Нью -Джерсі під керівництвом відповідального спеціального агента Томаса Махоні; Спеціальні агенти та службовці цільової групи США Адміністрації з питань боротьби з наркотиками під керівництвом спеціального агента, відповідального за Черіл Ортіс у Ньюарку; Поштові інспектори Служби поштової інспекції США в Ньюарку під керівництвом Крістофера А. Нільсена, Філадельфійської дивізії; Спеціальні агенти Федерального бюро розслідувань під керівництвом спеціального агента, відповідального за Стефані Родді в Ньюарку; та спеціальні агенти та співробітники цільової групи Служби внутрішніх доходів – кримінальне розслідування під керівництвом спеціального агента, відповідального за Дженіфер Л. Піовесан у Ньюарку, з розслідуванням, що веде до звинувачення. Вона також подякувала відділу поліції Franklin Lakes за допомогу в розслідуванні.
Цей випадок є частиною розслідування організованої злочинної групи з питань з питань щодо застосування наркотиків (OCDETF). OCDETF визначає, порушує та демонструє злочинні організації найвищого рівня, які загрожують США, використовуючи підхід, керований прокурором, керований розвідкою, багатоагентний підхід. Додаткову інформацію про програму OCDETF можна знайти за адресою https://www.justice.gov/ocdetf.
Уряд представлений помічники американських адвокатів Каролін Силан та Аарон Вебмен з підрозділу економічних злочинів; Еделі Рівера та Метью Секхт із відділу спеціальних переслідувань; та Марко Песс, заступник начальника цілісності банку, відмивання грошей та підрозділ відновлення в Ньюарку.
Звинувачення та звинувачення, що містяться в обвинувальному акті, є лише звинуваченнями, а підсудний вважається невинним, якщо і до тих пір, поки не доведеться винним.
###
Захисник: Джеральд Кроватін, Esq., Newark, NJ
